WELG | BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre, 8 Şubat 2022’de Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal, Hollanda’da yakalanmasının ardından yaptığı itiraflarla büyük bir kara para ve yasa dışı bahis ağına ışık tuttu. Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfalık ifade veren Önal, daha sonra serbest bırakıldı. Bugün Kıbrıs Gazetesi’nden Ayşemden Akın’a konuşan Önal, Halil Falyalı’nın siyasi bağlantılarından kara para trafiğine, ortaklık ilişkilerinden Payfix davasına kadar pek çok kritik bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Yasadışı Bahis Parası Latin Amerika’dan Belarus’a, Oradan Dubai’ye

Cemil Önal’ın iddialarına göre; yasadışı bahisten elde edilen kara para önce Latin Amerika’daki şirketler üzerinden Güney Kıbrıs’a, ardından KKTC’ye getiriliyordu. Türkiye’deki döviz büroları aracılığıyla da transferler gerçekleşiyordu. Ancak en çarpıcı iddialar Avrupa’daki yasadışı bahis gelirlerinin Belarus üzerinden aklandığına dair oldu.

Önal, Avrupa’dan toplanan bahis gelirlerinin önce Belarus’a, ardından Dubai’ye ve Güney Kıbrıs’a aktarıldığını belirtti. Bu trafikte öne çıkan isim ise Mustafa Egemen Şener. Stantoto Betting’in sahibi olan Şener, aynı zamanda Belarus’un başkenti Minsk’teki H Casino’nun da yasal sahibi olarak görünüyor. Cemil Önal’a göre, bu casino Halil Falyalı ile ortak işletiliyordu ve bahis gelirleri burada aklanıyordu.

Payfix Davasında Aynı İsimler: Falyalı ve Şener

Mart 2024’te Türkiye’de elektronik ödeme sistemi olan Payfix hakkında açılan davada da Halil Falyalı ve Mustafa Egemen Şener isimleri öne çıkıyor. Davanın iddianamesinde, Payfix’in Falyalı’nın yasa dışı bahis paralarının transferi için kurulduğu öne sürülüyor. Payfix’in sahibi Erkan Kork, davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanıyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Murat Ağırel’in yazı dizisinde yer verdiği bilgilere göre, gizli tanıklar “Ihlamur” ve “Cesur” da, Payfix’in arkasındaki gerçek isimlerin Halil Falyalı ve Mustafa Egemen Şener olduğunu, Erkan Kork’un bu kişiler adına şirketi yönettiğini iddia ediyor. Aynı zamanda gazeteci Erk Acarer de bir YouTube videosunda Şener’in Payfix sistemini kullandığını belirtmişti.

Banka Satın Alıp Kara Para mı Akladılar?

İddianamede en dikkat çekici iddia ise, Payfix’in 2023 yılında İsrailli Tarshish Hopaailim Holding’ten BankPozitif’i satın almasıyla ilgili. MASAK ve savcılığın tespitlerine göre, bankanın satın alınmasında kullanılan 718 milyon TL’lik meblağ, birkaç gün sonra aynı tutarla geri döndü. Bu, satın alma görüntüsü altında kara para aklandığı iddialarını güçlendirdi.

Erkan Kork bu soruya, “kredi kapatmak amacıyla gönderilen tutarın devir sonrası sözleşmeye uygun şekilde iade edildiği” cevabını verse de, savcılık ve emniyet birimleri bu yanıtı yeterli bulmadı.

Derin Bağlantılar mı Var?

Türkiye’de bir bankanın devri için Merkez Bankası, MASAK ve BDDK gibi birçok kurumdan onay alınması gerektiği düşünüldüğünde, bu operasyonun yalnızca Erkan Kork’un inisiyatifiyle gerçekleşmiş olması şüpheli. Timur Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’a düğünde altın takan Erkan Kork’un görüntülerini hatırlatarak, bu tür ilişkilerin derin bir siyasi ve bürokratik ağın varlığına işaret ettiğini belirtiyor.

Ancak bugüne dek soruşturmalar yalnızca Erkan Kork ile sınırlı kaldı. Cemil Önal’ın ifşaatları ve gizli tanık ifadeleri, arka plandaki aktörlerin de yargı önüne çıkarılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

@welgmedya.com