WELG | İstanbul – Kapalıçarşı’da kara para aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, çok sayıda taşınır ve taşınmaza el konuldu.

15 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Başsavcılık açıklamasına göre, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi.
Gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68’i, İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 15 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Yasadışı Paralar Bankacılık Sistemine Sokuldu

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında yapılan tespitlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:
Forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahsi banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Araçlara ve Taşınmazlara El Konuldu

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik de kapsamlı tedbirler alındı.
Bu çerçevede:

. 28 araç,

. 41 taşınmaz,

. 11 mesken,

. 8 iş yeri
olmak üzere çok sayıda malvarlığı unsuruna el konuldu.

“Mali Güvenlik İçin Titiz Soruşturma”

Başsavcılık, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kapalıçarşı merkezli yürütülen soruşturma, bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte Türkiye’de kara para aklama iddialarına yönelik en kapsamlı dosyalardan biri olarak dikkat çekiyor.

@welgmedya.com