WELG | Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International (RBI), 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından hemen önce, toplam değeri en az 9 milyar Euro olan döviz nakitlerini Rusya’ya gönderdi. Der Standard gazetesi ile Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tarafından yürütülen araştırmaya göre, bazı sevkiyatlar savaşın başladığı 24 Şubat 2022 günü Moskova’ya ulaştı.

Euro, Dolar ve İsviçre Frangı Moskova'ya Taşındı

Belgelere göre Raiffeisen’in gönderdiği nakitler Euro, Amerikan Doları ve İsviçre Frangı banknotlarından oluşuyordu. Alıcılar arasında ise, Rus devletine yakınlığıyla bilinen TBSS adlı şirket öne çıktı. Söz konusu şirketin daha önce de Kremlin'le çeşitli ticari bağlantıları olduğu belirtiliyor.

"Savaşta Nakit İşlevseldir"

Almanya’daki Bilim ve Politika Vakfı'ndan Rusya uzmanı Janis Kluge, bu tür döviz transferlerinin savaş dönemlerinde son derece kritik olduğuna dikkat çekerek, “Bu paralar, Rus devleti, ordu ya da rejime yakın oligarklar için doğrudan işlevsel olabilir” dedi. ABD'li siyaset bilimci David Szakonyi ise, "Birkaç milyonla sadakat satın alınabilir, birkaç milyarla çok daha fazlası yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

Sevkiyatlar Savaş Öncesi Haftalarda Zirve Yaptı

RBI, uzun süredir Rusya’ya nakit gönderiyordu. Ancak araştırmaya göre, Ocak ve Şubat 2022’de bu sevkiyatlar olağan dışı bir artış gösterdi. Her bir sevkiyatın ortalaması 40 milyon Euro seviyesine ulaştı; bu rakam önceki yıllara kıyasla yaklaşık üç kat fazlaydı. Son sevkiyatın siparişi ise 23 Şubat gecesi, yani savaşın başlamasından bir gün önce verildi.

Banka: “Yasaldı, Sadece Bankalara Teslim Ettik”

Raiffeisen Bankası, tüm işlemlerin o dönemin yasal çerçevesine uygun olduğunu ve gönderilen paraların yalnızca Rusya’daki bankalara teslim edildiğini açıkladı. Ancak uzmanlara göre bu tür sevkiyatlar, savaş hazırlığındaki bir rejime dolaylı finansal destek anlamına geliyor. Nakit paraların son kullanıcılarının kim olduğu ise net olarak belirlenemiyor.

Raiffeisen Hâlâ Rusya’da Faaliyet Gösteriyor

Çok sayıda Batılı banka 2022’de Rusya’daki faaliyetlerini durdururken, Raiffeisen Bank International, hâlâ ülkede faaliyet gösteren nadir Batılı bankalardan biri. Banka, 2024 itibarıyla toplam kârının yaklaşık üçte birini Rusya'dan elde ediyor ve Rus devletine milyonlarca Euro vergi ödüyor.

Çıkış Zor, Kremlin Onayı Şart

Raiffeisen, iştirakini satmak istese bile bu ancak Kremlin’in onayıyla mümkün. Banka şu anda ülkeden çıkmayı planlamadığını ancak operasyonlarını kademeli olarak azalttığını belirtiyor. Uzmanlara göre, bu durum RBI'nin Rus finans sistemine entegre olmuş yapısından kaynaklanıyor.

Bu gelişme, Ukrayna’daki savaşın finansal boyutunu ve Avrupa merkezli şirketlerin bu süreçteki rollerini yeniden gündeme taşıdı. Raiffeisen Bankası’nın faaliyetleri, Avrupa kamuoyunda ve siyasi çevrelerde daha yakından izlenmeye başlanmış durumda.

@welgmedya.com