WELG | ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaate yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Cemaatin lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 123 adreste arama ve el koyma işlemi uygulandığı bildirildi.

Basına yansıyan bilgilere göre Ankara merkezli soruşturma, “çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla yürütülüyor. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında cemaatin yöneticisi olduğu öne sürülen kişilerin de bulunduğu aktarıldı. Operasyonların şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanması amacıyla sürdüğü belirtildi.

123 adreste arama ve el koyma işlemi

Operasyon kapsamında 17 ilde toplam 123 adrese gidildiği bildirildi. Bu adreslerden 43’ünün doğrudan şüphelilere, 80’inin ise 33 şirketin farklı yerlerdeki faaliyet noktalarına ait olduğu belirtildi.

Adreslerde arama yapılırken soruşturmayla bağlantılı görülen belge, kayıt ve dijital materyallere el konulduğu kaydedildi.

Soruşturmanın odağında cemaatin ekonomik faaliyetleri var

Haberlere yansıyan bilgilere göre soruşturma, cemaatin dinî veya sosyal faaliyetlerinden ziyade hiyerarşik ve ekonomik çıkar amaçlı bir suç yapılanması oluşturup oluşturmadığı iddiasına odaklanıyor.

Şüpheliler hakkında yolsuzluk, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirme ve büyük ticari hacimlerde usulsüzlük iddialarının araştırıldığı aktarıldı.

Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile hesaplarındaki para hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.

MASAK raporları incelemeye alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizlerin soruşturma dosyasına girdiği bildirildi. Cemaatle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin banka hesapları, şirket kayıtları ve para transferleri incelemeye alındı.

Dosyaya ilişkin haberlerde bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketi gerçekleştirildiği ve paranın bir bölümünün yurt dışına çıkarıldığı iddiasına yer verildi.

Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ve suç geliriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin mali ve adli incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İsrail bağlantılı para trafiği iddiası

Yurt dışı para transferleri arasında İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öne sürüldü.

Ancak hem 100 milyar lirayı aşan para hareketine ilişkin rakamın hem de iddia edilen yurt dışı bağlantılarının incelemeler tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacağı ifade edildi.

Şirket ve varlıklara tedbir uygulandı

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi gerekçesiyle bazı şirket ve varlıklar hakkında el koyma ve koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Tedbirlerin hangi şirketleri ve ne büyüklükteki varlıkları kapsadığına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Kapsamın, MASAK analizleri ile banka ve şirket kayıtları üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Soruşturma sürerken şüphelilere yöneltilen suçlamaların, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı sürece iddia niteliğinde olduğu hatırlatıldı.

@welgmedya