Almanya'da Ziraat Bankası'na Maliye inceleme başlattı

 Tarih: 11-10-2018 15:14:27   Güncelleme: 11-10-2018 16:16:27
Almanya'da Ziraat Bankası'na Maliye inceleme başlattı
Almanya’daki tüm Ziraat Bankası AG şubeleri ve Frankfurt'taki merkezde Alman Maliyesi ekiplerince inceleme başlatıldı.

Almanya’daki tüm Ziraat Bankası AG şubeleri ve Frankfurt'taki merkezde Alman Maliyesi ekiplerince inceleme başlatıldı.

 

Avrupa Postası'nın edindiği bilgiye göre Aachen Maliyesi’nin bir soruşturmasından kaynaklanan isteğinin ardından, Frankfurt'taki merkeze yaklaşık 30 maliyeci geldi. 

 

Önceki gün başlayan ve dün de devam eden soruşturmaların nedeni olarak, Ziraat Bankası’nın son üç yıldır, bilgisayar sistemlerini Türkiye'yle uyumlu hale getirip Almanya'daki müşterilerinin vergi bildirimini yapmaması gösterildi.

 

VERGİ VE KARA PARA SORUŞTURMASI

 

Ziraat'in Avrupa'da kullandığı eski sistemle maliyeye her yıl düzenli olarak, müşterilerin ve işlemlerin kayıtları gidiyordu. Yaklaşık üç yıldır kayıtların verilmediği, Aachen Maliyesi’nin de, sorunun tespiti ve talebi üzerine "Vergi ve kara para soruşturması kapsamında" baskın yapıldığı öğrenildi. 

 

Baskında çalışanların kimlik tespitleri yapıldığı ve bazı belgelere el konulduğu ileri sürüldü.

 

Ziraat Bankası’nın bir ay önce başlattığı yurt dışından mevduat toplama işleminin soruşturma konusuna dahil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bunun da Alman yasaları açısından sıkıntılı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

 

Türkiye'nin yurtdışından döviz toplamaya çalıştığı dönemde yapılan inceleme dikkat çekti.

 

 

Etiketler mülki idare amirinin değiştirildi
  Bu haber 3316 defa okunmuştur.   Editör: haber merkezi   Kaynak: Welg medya haber

  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP

  FACEBOOK YORUM Yorum

  DİĞER ALMANYA Haberleri

ALMANYA
Almanya’da İşe Girişte Yeni Gerçek: İşverenlerin Yarısından Fazlası B2 Almanca Şartı Arıyor
  • 28-04-2026 08:06:38

Almanya’da İşe Girişte Yeni Gerçek: İşverenlerin Yarısından ..

ALMANYA
İran Savaşı Almanya’yı Vurdu: Büyüme Dibe, Enflasyon Yükselişte
  • 24-04-2026 08:44:44

İran Savaşı Almanya’yı Vurdu: Büyüme Dibe, Enflasyon Yükseli..

ALMANYA
Hiç Kimse Kurumlar Üstü Değildir: Ortak İrade ve Kurumsal Sorumluluk Vurgusu
  • 21-04-2026 12:23:36

Hiç Kimse Kurumlar Üstü Değildir: Ortak İrade ve Kurumsal So..

ALMANYA
Almanya’da Aşırı Sağ Yükselişte: AfD Yüzde 27 ile Birinci Parti
  • 16-04-2026 07:47:02

Almanya’da Aşırı Sağ Yükselişte: AfD Yüzde 27 ile Birinci Pa..

ALMANYA
Almanya’da Hibrit Tehdit Alarmı: Rusya Kaynaklı Casusluk ve Sabotaj Artıyor
  • 15-04-2026 06:52:44

Almanya’da Hibrit Tehdit Alarmı: Rusya Kaynaklı Casusluk ve ..

ALMANYA
Kaşanlılar Derneği’nde Yeni Dönem: “Birlikte Örgütlenerek Geleceğimizi Kuruyoruz”
  • 14-04-2026 13:19:25

Kaşanlılar Derneği’nde Yeni Dönem: “Birlikte Örgütlenerek Ge..

ALMANYA
Çorum Rıza Şehri Dayanışma Gecesi: Geleceği Birlikte Kurma Çağrısı
  • 13-04-2026 19:48:54

Çorum Rıza Şehri Dayanışma Gecesi: Geleceği Birlikte Kurma Ç..

ALMANYA
Polis Kurşunuyla Gelen Ölüm: Almanya’da Kürt Genç Rostem Hayatını Kaybetti
  • 11-04-2026 07:47:12

Polis Kurşunuyla Gelen Ölüm: Almanya’da Kürt Genç Rostem Hay..

ALMANYA
Alman Politikacıları Savaş Korkusu Sardı: Yurt Dışına Çıkışlara İzin Şartı
  • 04-04-2026 14:59:34

Alman Politikacıları Savaş Korkusu Sardı: Yurt Dışına Çıkışl..

ALMANYA
Berlin Cemevi’nde Tartışmalı Tören: Mehmet Kaplankıran Üzerinden Alevi Kurumları Yeniden Gündemde
  • 02-04-2026 17:43:03

Berlin Cemevi’nde Tartışmalı Tören: Mehmet Kaplankıran Üzeri..

ALMANYA
AABF İçinden Sert Eleştiri: “Sessizlik Açık Bir Tutuma Dönüştü”
  • 01-04-2026 09:36:23

AABF İçinden Sert Eleştiri: “Sessizlik Açık Bir Tutuma Dönüş..

ALMANYA
Alevi yöneticilerinden Sert Eleştiri: “Sessizlik Kabul Edilemez”
  • 01-04-2026 07:38:43

Alevi yöneticilerinden Sert Eleştiri: “Sessizlik Kabul Edile..

ALMANYA
Almanya’da Şok Araştırma: Her 3 Gençten Biri Cinsel Şiddete Maruz Kalıyor
  • 29-03-2026 09:02:17

Almanya’da Şok Araştırma: Her 3 Gençten Biri Cinsel Şiddete ..

ALMANYA
Almanya’da Yapay Zeka Alarmı: Bakan Wildberger “Kitlesel İşsizlik Geliyor” Dedi
  • 22-03-2026 09:28:06

Almanya’da Yapay Zeka Alarmı: Bakan Wildberger “Kitlesel İşs..

  BİZİ TAKİP EDİN

    • ÇOK OKUNANLAR

      SON YORUMLAR

    PUAN DURUMU

    # Takım O G B M A Y AV P
    1Galatasaray131235--349
    2Fenerbahçe2311910--235
    3Trabzonspor331198--424
    4Beşiktaş431168--718
    5Başakşehir531149--821
    6Göztepe6311312--612
    7Samsunspor7311112--8-2
    8Konyaspor8311010--11-2
    9Rizespor931910--12-3
    10Gaziantep FK1031910--12-11
    11Kocaelispor113199--13-10
    12Alanyaspor1231615--10-1
    13Kasımpaşa1331710--14-16
    14Gençlerbirliği S.K.143177--17-14
    15Eyüpspor153177--17-19
    16Antalyaspor163177--17-21
    17Kayserispor1731511--15-34
    18Fatih Karagümrük183156--20-26
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    1 Mayıs, CumaRizespor17:00Konyaspor
    1 Mayıs, CumaGaziantep FK20:00Beşiktaş
    2 Mayıs, CumartesiFenerbahçe20:00Başakşehir
    2 Mayıs, CumartesiTrabzonspor20:00Göztepe
    2 Mayıs, CumartesiSamsunspor20:00Galatasaray
    3 Mayıs, PazarKayserispor20:00Eyüpspor
    3 Mayıs, PazarKasımpaşa20:00Kocaelispor
    3 Mayıs, PazarAntalyaspor20:00Alanyaspor
    3 Mayıs, PazarFatih Karagümrük20:00Gençlerbirliği S.K.
    # Takım O G B M A Y AV P
    1Erzurumspor FK1372311--355
    2Esenler Erokspor2372110--646
    3Amed3372110--639
    4Çorum FK437217--924
    5Bodrum FK5371810--933
    6Pendikspor6371614--725
    7Keçiörengücü7371512--1027
    8Bandırmaspor8371512--1012
    9Sivasspor9371411--125
    10Manisa F.K.1037157--15-4
    11Vanspor FK11371310--147
    12Sarıyer1237147--16-1
    13Iğdır FK13371310--14-2
    14İstanbulspor14371213--12-5
    15Ümraniyespor1537137--17-1
    16Boluspor1637136--182
    17Serik Spor1737116--20-29
    18Sakaryaspor1837810--19-22
    19Hatayspor193718--28-71
    20Adana Demirspor203713--33-140
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    1 Mayıs, CumaHatayspor14:30Vanspor FK
    1 Mayıs, CumaBoluspor17:00Serik Spor
    1 Mayıs, Cumaİstanbulspor17:00Adana Demirspor
    1 Mayıs, CumaManisa F.K.20:00Sakaryaspor
    2 Mayıs, CumartesiÜmraniyespor16:00Keçiörengücü
    2 Mayıs, CumartesiBodrum FK16:00Sarıyer
    2 Mayıs, CumartesiBandırmaspor16:00Sivasspor
    2 Mayıs, CumartesiÇorum FK16:00Erzurumspor FK
    2 Mayıs, CumartesiEsenler Erokspor16:00Pendikspor
    2 Mayıs, CumartesiIğdır FK16:00Amed
    # Takım O G B M A Y AV P
    1Batman Petrolspor136258--353
    2Muğlaspor236219--632
    3Elazığspor336216--945
    4Adana 01 FK4361910--720
    5Şanlıurfaspor536198--920
    6Ankaragücü636189--911
    7İnegölspor7361612--823
    8İskenderunspor836168--126
    9Beyoğlu Yeni Çarşı9361315--810
    10Ankaraspor10361313--1010
    1124 Erzincanspor1136156--156
    12Kastamonuspor1236119--16-12
    13Karacabey Belediyespor1336118--17-9
    14Altınordu1436811--17-26
    15Erbaaspor1536107--19-21
    16Beykoz Anadolu163686--22-29
    17Kepezspor173658--23-45
    18Karaman FK183649--23-56
    19Bucaspor 1928193648--24-38
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı.
    # Takım O G B M A Y AV P
    1Sebat Gençlikspor130207--333
    2Yeni Orduspor230184--838
    3Yozgat Bld Bozokspor330176--731
    4Karadeniz Ereğli BSK430169--515
    5Fatsa Belediyespor530154--118
    6Zonguldak Kömürspor630137--1018
    7Pazarspor7301110--9-2
    8Karabük İdman Yurdu830125--13-15
    9Düzcespor930117--12-6
    10Tokat Bld Plevnespor1030106--14-7
    11Orduspor 1967113097--14-16
    12Amasyaspor 1968123096--15-12
    13Artvin Hopaspor133095--16-12
    141926 Bulancak143085--17-30
    15Çayelispor153059--16-21
    16Giresunspor163049--17-22
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı.
    Son güncelleme: 30.04.2026 02:00:24