Almanya'da Ziraat Bankası'na Maliye inceleme başlattı

 Tarih: 11-10-2018 15:14:27   Güncelleme: 11-10-2018 16:16:27
Almanya'da Ziraat Bankası'na Maliye inceleme başlattı
Almanya’daki tüm Ziraat Bankası AG şubeleri ve Frankfurt'taki merkezde Alman Maliyesi ekiplerince inceleme başlatıldı.

Almanya’daki tüm Ziraat Bankası AG şubeleri ve Frankfurt'taki merkezde Alman Maliyesi ekiplerince inceleme başlatıldı.

 

Avrupa Postası'nın edindiği bilgiye göre Aachen Maliyesi’nin bir soruşturmasından kaynaklanan isteğinin ardından, Frankfurt'taki merkeze yaklaşık 30 maliyeci geldi. 

 

Önceki gün başlayan ve dün de devam eden soruşturmaların nedeni olarak, Ziraat Bankası’nın son üç yıldır, bilgisayar sistemlerini Türkiye'yle uyumlu hale getirip Almanya'daki müşterilerinin vergi bildirimini yapmaması gösterildi.

 

VERGİ VE KARA PARA SORUŞTURMASI

 

Ziraat'in Avrupa'da kullandığı eski sistemle maliyeye her yıl düzenli olarak, müşterilerin ve işlemlerin kayıtları gidiyordu. Yaklaşık üç yıldır kayıtların verilmediği, Aachen Maliyesi’nin de, sorunun tespiti ve talebi üzerine "Vergi ve kara para soruşturması kapsamında" baskın yapıldığı öğrenildi. 

 

Baskında çalışanların kimlik tespitleri yapıldığı ve bazı belgelere el konulduğu ileri sürüldü.

 

Ziraat Bankası’nın bir ay önce başlattığı yurt dışından mevduat toplama işleminin soruşturma konusuna dahil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bunun da Alman yasaları açısından sıkıntılı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

 

Türkiye'nin yurtdışından döviz toplamaya çalıştığı dönemde yapılan inceleme dikkat çekti.

 

 

Okuyucu Tepkileri

Bu habere tepkinizi seçin

0 tepki

Bir emojiye dokunarak tepkinizi paylaşabilirsiniz.

Etiketler mülki idare amirinin değiştirildi
  Bu haber 3374 defa okunmuştur.   Editör: haber merkezi   Kaynak: Welg medya haber

  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP

  FACEBOOK YORUM Yorum

  DİĞER ALMANYA Haberleri

ALMANYA
Berlin'deki Onur Yürüyüşü Saldırısında Yeni İddialar: Şüphelinin Radikal İslamcı Çevrelerle Bağlantısı Araştırılıyor
  • 26-07-2026 15:25:17

Berlin'deki Onur Yürüyüşü Saldırısında Yeni İddialar: Şüphel..

ALMANYA
Berlin'de Onur Yürüyüşünde Araç Kalabalığın Arasına Daldı: 1 Ölü, 16 Yaralı
  • 26-07-2026 10:05:46

Berlin'de Onur Yürüyüşünde Araç Kalabalığın Arasına Daldı: 1..

ALMANYA
Merz'in Kabine Planı Krize Döndü: Bakanlık Teklifi Son Anda Reddedildi
  • 26-07-2026 09:12:00

Merz'in Kabine Planı Krize Döndü: Bakanlık Teklifi Son Anda ..

ALMANYA
Almanya'dan Özgür Özel'e Destek: SPD, Yeni Parti ile İş Birliğini Sürdürecek
  • 25-07-2026 10:04:49

Almanya'dan Özgür Özel'e Destek: SPD, Yeni Parti ile İş Birl..

ALMANYA
Eşine İş Yerinde Dehşeti Yaşattı: Önce Bıçakladı, Sonra Ateşe Verdi
  • 24-07-2026 20:32:35

Eşine İş Yerinde Dehşeti Yaşattı: Önce Bıçakladı, Sonra Ateş..

ALMANYA
Almanya'da 6 Cinayet Zanlısı Cezaevinde Ölü Bulundu
  • 22-07-2026 11:34:24

Almanya'da 6 Cinayet Zanlısı Cezaevinde Ölü Bulundu

ALMANYA
Başörtüsünü Çıkardı, Ölüm Tehditleri Almaya Başladı: Müslüman Fenomenden Kadın Hakları Mücadelesi
  • 20-07-2026 10:00:00

Başörtüsünü Çıkardı, Ölüm Tehditleri Almaya Başladı: Müslüma..

ALMANYA
Almanya'da Aşırı Sıcak Alarmı: Haziran Sonuna Kadar 5 Binden Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
  • 20-07-2026 09:28:28

Almanya'da Aşırı Sıcak Alarmı: Haziran Sonuna Kadar 5 Binden..

ALMANYA
Almanya'da Emsal Karar: Apartman Balkonuna Klima Takılmasının Önü Açıldı
  • 18-07-2026 10:47:16

Almanya'da Emsal Karar: Apartman Balkonuna Klima Takılmasını..

ALMANYA
İran'ın Saldırısında Kuveyt'teki Elektrik ve Su Tesisi Vuruldu: Yangın Çıktı
  • 18-07-2026 10:23:39

İran'ın Saldırısında Kuveyt'teki Elektrik ve Su Tesisi Vurul..

ALMANYA
Almanya ile Suriye Arasında Yeni Dönem: Stratejik Ortaklıkta İlk Adım
  • 17-07-2026 07:19:08

Almanya ile Suriye Arasında Yeni Dönem: Stratejik Ortaklıkta..

ALMANYA
Hamburg'da Dehşet: Kayıp 15 Yaşındaki Kız Evde Ölü Bulundu, Anne Tutuklandı
  • 14-07-2026 11:13:28

Hamburg'da Dehşet: Kayıp 15 Yaşındaki Kız Evde Ölü Bulundu, ..

ALMANYA
Volkswagen'de Dev Kriz: 100 Bin Kişinin İşten Çıkarılması Gündemde
  • 14-07-2026 09:46:13

Volkswagen'de Dev Kriz: 100 Bin Kişinin İşten Çıkarılması Gü..

ALMANYA
Berlin'de 11 Saat Süren Rehine Krizi Sona Erdi: Kadın Çalışan Sağ Kurtarıldı
  • 11-07-2026 19:52:32

Berlin'de 11 Saat Süren Rehine Krizi Sona Erdi: Kadın Çalışa..

☁️
--°

  BİZİ TAKİP EDİN

    • ÇOK OKUNANLAR

      SON YORUMLAR

    PUAN DURUMU

    # Takım O G B M A Y AV P
    1Amed1000--00
    2Erzurumspor FK2000--00
    3Başakşehir3000--00
    4Kocaelispor4000--00
    5Beşiktaş5000--00
    6Eyüpspor6000--00
    7Galatasaray7000--00
    8Çorum FK8000--00
    9Gaziantep FK9000--00
    10Alanyaspor10000--00
    11Gençlerbirliği S.K.11000--00
    12Fenerbahçe12000--00
    13Kasımpaşa13000--00
    14Trabzonspor14000--00
    15Konyaspor15000--00
    16Rizespor16000--00
    17Samsunspor17000--00
    18Göztepe18000--00
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    14 Ağustos, CumaGalatasaray21:30Çorum FK
    15 Ağustos, CumartesiKonyaspor19:00Rizespor
    15 Ağustos, CumartesiKasımpaşa19:00Trabzonspor
    15 Ağustos, CumartesiGençlerbirliği S.K.21:30Fenerbahçe
    15 Ağustos, CumartesiGaziantep FK21:30Alanyaspor
    16 Ağustos, PazarBaşakşehir19:00Kocaelispor
    16 Ağustos, PazarBeşiktaş21:30Eyüpspor
    16 Ağustos, PazarAmed21:30Erzurumspor FK
    17 Ağustos, PazartesiSamsunspor21:30Göztepe
    # Takım O G B M A Y AV P
    1Kayserispor1000--00
    2Antalyaspor2000--00
    3İstanbulspor3000--00
    4Fatih Karagümrük4000--00
    5Pendikspor5000--00
    6Sarıyer6000--00
    7Sivasspor7000--00
    8Bursaspor8000--00
    9Boluspor9000--00
    10Vanspor FK10000--00
    11Bandırmaspor11000--00
    12Muğlaspor12000--00
    13Keçiörengücü13000--00
    14Batman Petrolspor14000--00
    15Ümraniyespor15000--00
    16Bodrum FK16000--00
    17Manisa F.K.17000--00
    18Esenler Erokspor18000--00
    19Mardin 196919000--00
    20Iğdır FK20000--00
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    7 Ağustos, CumaBoluspor21:30Manisa F.K.
    8 Ağustos, CumartesiBandırmaspor17:00İstanbulspor
    8 Ağustos, CumartesiSivasspor19:00Esenler Erokspor
    8 Ağustos, CumartesiÜmraniyespor19:00Mardin 1969
    8 Ağustos, CumartesiAntalyaspor21:30Keçiörengücü
    9 Ağustos, PazarSarıyer19:00Muğlaspor
    9 Ağustos, PazarIğdır FK19:00Fatih Karagümrük
    9 Ağustos, PazarBodrum FK21:30Bursaspor
    9 Ağustos, PazarVanspor FK21:30Kayserispor
    10 Ağustos, PazartesiPendikspor21:30Batman Petrolspor
    # Takım O G B M A Y AV P
    1Adana Demirspor1000--00
    2Elazığspor2000--00
    3Hatayspor3000--00
    4Ankaraspor4000--00
    5Şanlıurfaspor5000--00
    6Kastamonuspor6000--00
    7Menemen FK7000--00
    8Çorluspor 19478000--00
    9Erbaaspor9000--00
    10Muş Sport Klübü10000--00
    11Isparta 32 Spor11000--00
    1268 Aksaray Belediyespor12000--00
    13Güzide Gebzespor13000--00
    14Somaspor14000--00
    15Arnavutköy Belediyespor15000--00
    16Aliağa FAŞ16000--00
    17İnegöl Kafkas Gençlik17000--00
    18Sebat Gençlikspor18000--00
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı.
    # Takım O G B M A Y AV P
    1Adanaspor1000--00
    2Niğde Belediyesispor2000--00
    3Ağrı 19703000--00
    4Talasgücü Belediyespor4000--00
    5Bitlis Özgüzelderespor5000--00
    6Silifke Belediyespor6000--00
    7Diyarbekirspor7000--00
    8Yeşilyurt Belediyespor8000--00
    9Kırıkkale Büyük Anadolu9000--00
    10Karaköprü Belediyespor10000--00
    11Osmaniyespor11000--00
    12Adana Adaletgucu12000--00
    13Yeni Malatyaspor13000--00
    14Karaman FK14000--00
    15Yeni Mersin Idmanyurdu15000--00
    16Mazıdağı Fosfatspor16000--00
    17Yozgat Bld Bozokspor17000--00
    18Kırşehir Belediyespor18000--00
    Tarih Ev Sahibi Saat / Skor Konuk Takım
    6 Eylül, PazarYeni Malatyaspor17:00Karaman FK
    6 Eylül, PazarAdanaspor17:00Niğde Belediyesispor
    6 Eylül, PazarAğrı 197017:00Talasgücü Belediyespor
    6 Eylül, PazarBitlis Özgüzelderespor17:00Silifke Belediyespor
    6 Eylül, PazarKırıkkale Büyük Anadolu17:00Karaköprü Belediyespor
    6 Eylül, PazarYeni Mersin Idmanyurdu17:00Mazıdağı Fosfatspor
    6 Eylül, PazarDiyarbekirspor17:00Yeşilyurt Belediyespor
    6 Eylül, PazarOsmaniyespor17:00Adana Adaletgucu
    6 Eylül, PazarYozgat Bld Bozokspor17:00Kırşehir Belediyespor
    Son güncelleme: 02.08.2026 18:00:17