WELG | İstanbul – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında Anahat Holding’e yönelik geniş çaplı bir polis operasyonu düzenledi. Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “şans oyunlarına ilişkin düzenlemelere muhalefet” suçlamalarını kapsıyor.

Şirket Yöneticileri Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında Anahat Holding yöneticileri Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, uzun süredir yürütülen mali ve teknik incelemelerin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

“Yüksek Tutarlar, Kaynağı Belirsiz Nakit Hareketleri”

Başsavcılığın açıklamasında, Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildiği, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı belirtildi. İncelemelerde, yoğun SWIFT işlemleri yapıldığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ticari Faaliyetle Açıklanamayan Para Akışı

Kaya’nın ortağı olduğu firmaların mali yapılarının da incelendiği belirtilen açıklamada, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı ya da ticari faaliyetin tespit edilemediği vurgulandı. Hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu aktarıldı.

“Yasa Dışı Organizasyon” Şüphesi

Başsavcılık, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının açıklanamadığını belirterek, “Bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

MASAK ve Gizli Tanık Raporları Dosyada

Operasyon öncesinde MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda kapsamlı incelemeler yapıldığı bildirildi.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğunu açıklayan Başsavcılık, mahkeme kararıyla çok sayıda şirkete TMSF’nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Kayyum atanan şirketler arasında GAİN Medya A.Ş., GAİN Studio Prodüksiyon A.Ş., GAİN Shorts Medya A.Ş., Anahat Holding A.Ş., Anahat Medya A.Ş., 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer aldı.

@welgmedya.com