Almanya’da Ziraat Bankası'na Kara Para Aklama denetimi
Tarih: 20-04-2022 07:51:33
Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG'nin faaliyetlerinin Alman Kara Para Aklama Yasası'na uygunluğunu sağlamak için verdiği talimata uymaması üzerine temsilci atadıklarını açıkladı.
WELG - Ziraat Bankası ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Geçen sene Temmuz'da Reuters'ta yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, BaFin, Ziraat Bankası'nın Almanya birimi ile, bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar nedeniyle görüşmeler yürütüyordu.
Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BaFin), Türkiye'nin en büyük bankası olan ve Almanya'da yedi şubesi bulunan Ziraat Bankası'na başlattığı denetimlerden sonra sert kararlar almıştı.
BaFin'in 26 Ağustos 2021 tarihli kararlarının, Almanya tarihinde şu ana kadar hiçbir banka için verilmemiş kararlar olduğu görülmüştü.
@welgmedya.com





























